Investigação aponta que esquema de jogos online fraudulentos pode ter prejudicado cerca de 10 milhões de pessoas; Justiça autorizou bloqueio de até R$ 154 milhões.
Três pessoas foram presas nesta terça-feira (13) durante a Operação Disque 151, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo para combater uma organização criminosa suspeita de explorar apostas clandestinas e plataformas fraudulentas de jogos online. A ação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes.
As investigações indicam que o esquema pode ter prejudicado cerca de 10 milhões de pessoas. A análise de dados bancários, fiscais e telemáticos identificou mais de 38,5 milhões de operações financeiras relacionadas aos investigados. Em um período de seis meses, o grupo teria movimentado mais de R$ 14 milhões.
A Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores de até R$ 154 milhões, medida que busca atingir a estrutura financeira da organização e dificultar a continuidade das atividades investigadas.
Segundo a apuração, os suspeitos utilizavam um sistema de movimentações financeiras para dificultar o rastreamento dos recursos. O dinheiro depositado pelas vítimas era concentrado em contas que reuniam valores de diferentes origens e, posteriormente, transferido e distribuído entre contas de pessoas físicas e jurídicas.
A investigação contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), do Ministério Público de São Paulo.
Reclamações ajudaram a impulsionar investigação
O nome da operação faz referência ao Disque 151, canal de atendimento do Procon-SP. O órgão identificou aumento nas reclamações contra plataformas de apostas online, principalmente por falta de pagamento de prêmios.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as denúncias ajudaram a identificar padrões suspeitos de atuação e contribuíram para o avanço das investigações.
Fonte: Band Notícias
