Mulher é alvo de operação contra golpe do falso advogado em Praia Grande
Um golpe virtual, uma tela compartilhada e milhares de reais perdidos.
Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro ligada a bets
O dinheiro das bets na mira da Polícia Federal.
Operação prende três suspeitos de usar rifas clandestinas para lavar dinheiro do tráfico em Ubatuba
Crime organizado perde espaço quando investigação e inteligência chegam primeiro.
Operação Janus mira suspeitos de financiar o PCC e atuar em “tribunais do crime” em São Paulo
Investigação busca atingir a estrutura financeira e patrimonial do crime organizado.
Operação em São Paulo mira suspeitos de financiar o PCC e participar de “tribunais do crime”
Investigação busca enfraquecer a estrutura financeira do crime organizado.
Quem fica com o dinheiro confiscado de traficantes mexicanos? Entenda o destino dos bilhões apreendidos
O dinheiro do crime muda de mãos, mas o desafio é transformar…
MP investiga ex-servidores da Prefeitura de São Paulo por suspeita de fraude em licitações
Transparência e fiscalização são essenciais para proteger o dinheiro público.
PF prende secretária investigada por elo com o PCC em operação contra lavagem de R$ 10 bilhões
"O combate ao crime organizado começa com o rastreamento do dinheiro que…
Como empresas de fachada ajudam a esconder dinheiro ilícito e desafiam a fiscalização das autoridades
Informação que esclarece os mecanismos do crime e fortalece a cidadania.
