A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre os alvos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa durante a ação e apontada pelas autoridades norte-americanas como integrante da estrutura financeira ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Outro investigado é o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, considerado foragido. Segundo as investigações, ele seria um dos principais responsáveis pela logística da lavagem de dinheiro da facção e também foi alvo de sanções impostas nesta semana pelo governo dos Estados Unidos.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava uma sofisticada rede de movimentação financeira que envolvia transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. A análise preliminar aponta movimentações superiores a R$ 10 bilhões.
A operação mobilizou mais de 50 policiais federais para cumprir 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, limitado ao montante de R$ 10,4 bilhões.
Na última quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Stella, Shimada e três empresas brasileiras por supostos vínculos com o PCC. Segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), os investigados teriam participação em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico internacional.
As investigações seguem em andamento. Os envolvidos poderão responder, conforme o avanço das apurações, por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outras infrações que venham a ser identificadas ao longo do processo.
Polícia Federal participa de operação em São Paulo.
Foto: Divulgação/PF
Fonte: Band.com
